公告日期：2025-08-16

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-045
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月3日（星期三）下午14:30召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月3日（星期三）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：2025年9月3日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月
3日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月3日（星期三）上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议（授权委托书详见附件2）。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统 和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年8月28日（星期四）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2025年8 月28日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团 股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 《关于2025年中期利润分配预案的议案》 √

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司披露的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持有本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记；自然人股东亲自出席会议的，需持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记；由自然人委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。