
公告日期:2025-08-28
证券代码:301216 证券简称:万凯新材 公告编号:2025-049
债券代码:123247 债券简称:万凯转债
万凯新材料股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
万凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议通
知于 2025 年 8 月 22 日以专人送达的方式发出,会议于 2025 年 8 月 27 日在公司行
政楼会议室以现场表决的方式召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人,本次会议由公司监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定,决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体监事审议,本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议:
(一)审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司监事会在全面审核公司 2025 年半年度报告后认为:公司 2025 年半年度报
告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年半年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十五次会议决议
特此公告。
万凯新材料股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日
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