公告日期：2025-04-21

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-031
债券代码：123247 债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议定于 2025年5月13日召开2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：公司2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二） 14:00 开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025年5月13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年5月13日9:15 -15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开

6、会议股权登记日：2025年5月7日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）本次股东大会股权登记日为2025年5月7日，截至该股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议室。

9、投票规则：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的 一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项

1、本次会议提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司2024年度财务决算报告》 √

4.00 《公司2024年年度报告及其摘要》 √

5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 √

7.00 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

8.00 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 √

9.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

10.00 《关于开展产品和原材料期货套期保值业务的议案》 √

11.00 《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》 √

12.00 《关于2025年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》 √

13.00 《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 √

1、上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见
公司于2025年4月21日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公司公告。

2、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是……
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