公告日期：2025-08-27

董事会提名委员会议事规则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总 则

第一条 为建立和规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公
司”）高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《上市公司治理准则》等有关规定，董事会设立提名委员会（以下简称“委员会”），并制定本议事规则。

第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提
供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。

第三条 本议事规则适用于委员会及本议事规则中涉及的有关人员和部
门。

第二章 人员组成

第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会委员由
董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。

第五条 委员会设主任(召集人)1 名，由独立董事委员担任。

第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。
委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中
应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进
行调整。当委员会人数低于本议事规则规定人数时，董事会应当根据本议事规则规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一） 提名或者任免董事；

（二） 聘任或者解聘高级管理人员；

（三） 董事会授权的其他事宜；

（四） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
提名委员会应当对独立董事候选人被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条 提名委员会主任职责：

（一） 召集、主持委员会会议；

（二） 督促、检查委员会的工作；

（三） 签署委员会有关文件；

（四） 向公司董事会报告委员会工作；

（五） 董事会要求履行的其他职责。

第四章 委员会会议

第十一条 提名委员会的工作程序：

（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
经理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、经理人选；

（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；

（四） 征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；

（五） 召集提名委员会会议，根据董事、总经理的任职条件，对初选人员
进行资格审查；

（六） 在选举新的董事和聘任新的总经理前，向董事会提出董事候选人和
新聘经理人选的建议和相关材料；

（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第十二条 提名委员会根据需要不定期召开会议。有以下情况之一时，应召
开委员会会议：

（一） 董事会认为有必要时；

（二） 委员会主任认为有必要时；

（三） 两名以上委员提议时。

第十三条 董事会办公室应当负责将会议通知至迟于会议召开前 3 日（包括
通知当日，不包括开会当日）以书面形式送达各委员和应邀列席会议的有关人员。会议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题、通知发出时间及有关资料。

第十四条 委员会委员在收到会议通知后，应及时以适当方式予以确认并反
馈相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。

第十五条 委员会委员应当亲自出席会议。委员因故不能亲自出席会议时，
应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并提交由该委员签字的授权委托书，委托本委员会其他委员代为出席并发表意见。授……
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