公告日期：2025-08-27

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-058
中汽研汽车试验场股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在呼伦贝尔市以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长张晓龙主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

董事会同意公司以现金方式收购中汽研汽车检验中心（天津）有限公司所持有的中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100%股权，本次交易以 2025 年
4 月 30 日为评估基准日，经备案的资产评估价值 11,145.48 万元为交易价格。
本次交易完成后，中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司将成为公司全资子公司。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100%股权暨关联交易的公告》等相关内容。

关联董事张晓龙、颜燕、张子婧回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会
审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，《2025 年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于核销坏账的议案》

董事会同意公司对上海思致汽车工程技术有限公司等5 家客户合计金额 430万元（审定数）单项计提的坏账进行核销。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过《关于商用车环境仓系统建设项目的议案》

董事会同意使用总投资预算 1,340 万元自有资金实施商用车环境仓系统建

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

6、审议通过《关于制定经理层任期制和契约化管理工作方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

7、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于变更注册资本、调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》

公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，将不再设置……
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