
公告日期:2025-08-28
证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2025-046
四川观想科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第十六次会议的通知,会议于2025年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议由董事长魏强先生召集并主持,会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告(全文及其摘要)〉的议案》
经董事会审议:公司《2025 年半年度报告(全文及其摘要)》所呈现的内容真实、准确且完整,切实反映了公司 2025 年半年度经营的实际状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形;该报告的编制与审核程序符合法律、行政法规的规定,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
(二)审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经董事会审议:在 2025 年半年度期间,公司严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规,以及公司《募集资金管理制度》的具体要求,对募集资金进行管理与使用。同时,公司及时、真实、准确且完整地披露了募集资金使用的相关信息,在募集资金的存放、使用、管理及信息披露方面,不存在违反规定的情况。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核,董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000.00 万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,期满后归还至募集资金专用账户。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司保荐机构对此事项发表了核查意见,具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
(四)审议《关于调整公司副总经理的议案》
因公司业务发展需要及工作分工原因,漆光聪先生不再担任副总
经理职务,其原定任期为 2023 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日。卸
任后,漆光聪先生仍在公司继续开展相关工作。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司副总经理的公告》。
(五)审议通过《关于对控股子公司减资的议案》
基于公司发展战略调整的需求,为优化公司资本结构、降低整体财务成本并提升经营效益,董事会同意公司对观想传感(四川)科技有限公司进行减资。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对控股子公司减资的公告》。
(六)审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
为符合对上市公司的规范要求,进一步提升公司的规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
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