公告日期：2025-09-03

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-039
湖北亨迪药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2025 年 9 月 2 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 9
月 18 日在本公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：

一、召开股东大会基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 14:00 起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2025 年 9 月 18 日交易日上午 9:15～9:25，9:30～11:30,下午
13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025 年 9
月 18 日上午 9:15）至投票结束时间（2025 年 9 月 18 日下午 15:00）
间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 12 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：湖北亨迪药业股份有限公司会议室（湖北省 荆门市杨湾路 122 号）

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更 √

登记的议案》

√作为投票对
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 象的子议案数：
（10）

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《募集资金管理制度》 √

2.04 修订《对外担保管理制度》 √

2.05 ……
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