公告日期：2025-07-29

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-050
无锡市金杨新材料股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月
28 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15—15:00。

2.会议召集人：公司董事会；

3.会议主持人：公司董事长杨建林先生；

4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材料股份有限公司办公楼会议室；

5.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式；

6.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 108 人，代表股份 73,206,689 股，占公司有表决
权股份总数的 63.8722％。其中：

（1）参加本次股东会现场会议的股东和股东代表共6人，代表股份71,775,916股，占上市公司有表决权总股份的 62.6239%。

（2）通过网络投票的股东 102 人，代表股份 1,430,773 股，占公司有表决权
股份总数的 1.2483％。

2.中小股东出席会议的情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他
股东） 共计 103 人，代表股份 2,056,273 股，占公司有表决权股份总数 1.7941％。
其中：

（1）参加本次股东会现场会议的中小股东和股东代表共 1 人，代表股份625,500 股，占上市公司有表决权总股份的 0.5457%。

（2）通过网络投票的中小股东 102 人，代表股份 1,430,773 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2483％。

3. 其他人员出席情况

公司的董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式， 审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意 73,195,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9849％；
反对 7,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106％；弃权 3,251
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意 2,045,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4636％；反对 7,778 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3783％；弃权 3,251 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1581％。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 73,196,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9867％；
反对 6,883 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094％；弃权 2,851股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。

中小股东总表决情况：

同意 2,046,539 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5266％；反对 6,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3347％；弃权 2,851 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1386％。

国浩律师（杭州）事务所王侃律师、钱晓波律师到会见证了本次股东会……
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