公告日期：2025-07-07

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-028

龙口联合化学股份有限公司

关于对外投资暨签订《增资认购协议》《股东协议》的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投资风险提示

（一）技术开发风险

标的公司所处行业属于技术密集型行业，集成了多领域的高精尖技术，行业技术升级迭代较快，且下游客户对产品的性能指标不断提出更高和个性化的要求。如果标的公司未能准确把握行业技术的最新发展趋势，产品优化升级能力无法与下游行业客户的个性化要求相匹配，或者后续研发投入不足，则标的公司将面临因技术和产品创新能力难以维系而导致市场竞争力下降的风险。

（二）市场开拓风险

标的公司在经营过程中可能受到国内外政治经济环境、行业发展情况、市场需求变化、市场竞争、市场开拓进度、企业经营管理等多方面因素的影响，进而使得标的公司未来经营情况存在一定的不确定性。

（三）研发不及预期风险

标的公司成立时间较短，目前处于前期投入与研发攻关阶段，各项工作正在平稳有序地开展，仅部分光学部件产品实现销售。持续加大研发投入，开发出满足下游行业客户特定需求的产品是标的公司在市场竞争中获取客户的关键因素。如果标的公司未来研发进度、产品技术指标或经济性未达预期，甚至于研发失败，将对公司的经营情况产生一定的不利影响。

（四）投资损失风险

标的公司经营方向符合公司最新战略规划，公司在新领域投资中可能存在对市场环境、行业政策、技术发展等认知偏差风险。同时，标的公司目前尚未盈利，
且预计标的公司将在未来一定期间内持续保持较高强度的研发投入。本次投资资金来源为公司自有和自筹资金，如标的公司业绩释放不及预期或仍处于亏损状态，将会对公司财务状况产生一定的不利影响。

公司提请广大投资者注意上述风险，谨慎决策，注意投资风险。同时，公司将持续密切关注标的公司的经营管理状况，加强风险管控，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

一、对外投资概述

龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”或“联合化学”）基于公司长远持续发展的战略规划、把握国内精密光学行业和半导体投影式曝光机行业的良好发展机遇、丰富公司业务类型以及持续增强公司综合竞争力的需要，拟向卓光芮科技（上海）有限责任公司（以下简称“卓光芮”或“标的公司”）进行增资，拟以自有和自筹资金出资 12,000 万元认购卓光芮 359.9991 万元的新增注册资本，占卓光芮增资后注册资本的 19.3548%（以下简称“本次增资”）。同时，公司有权在本次增资认购款项到位后 6 个月内，以增资方式继续向卓光芮投资不超过12,000 万元，且该等投资按照卓光芮投资前整体估值不超过 7 亿元进行定价。公司与卓光芮及其原有股东签署了《增资认购协议》和《股东协议》，就公司向卓光芮本次增资事宜约定了各方的权利和义务。

二、对外投资的决策和审批情况

2025 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第八次会议，以 5 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资暨增资卓光芮科技（上海）有限责任公司的议案》。该议案不涉及关联董事，无需回避表决。董事会战略委员会已经审议通过该议案，并同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《龙口联合化学股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，也无需经过政府有关部门的批准。

本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、标的公司的基本情况

（一）基本情况

名称 卓光芮科技（上海）有限责任公司

统一社会信用代码 91310000MAEC2G8C77

注册资本 1,500 万元

注册地址 我国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人 高安

成立日期 2025 年 3 月 7 日

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；半导体器件专用设备销售；半导体照明器件销售；半导
经营范围 体分立器件销售；电子专用设备销售；电子产品销售；专用设备修
理；电子……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。