公告日期：2025-07-11

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-021
北京中亦安图科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月11日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月11日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层公司会议室

3、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：由公司过半数董事推选，本次会议由董事田传科先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共98人，代表有表决权股份67,700,160股，占公司有表决权股份总数的56.4168%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决权股份67,506,200股，占公司有表决权股份总数的56.2551%；通过网络投票出席会议的股东共89
人，代表有表决权股份193,960股，占公司有表决权股份总数的0.1616%。

2、中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表共91人，代表有表决权股份474,560股，占公司有表决权股份总数的0.3955%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案手续的议案》

总体表决情况：同意 67,655,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9346%；反对 13,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0198%；弃权 30,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0456%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意 430,260 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的
90.6650%；反对 13,400 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股
份的 2.8237%；弃权 30,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份的 6.5113%。

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

（二）审议通过《关于制定及修改公司治理相关制度的议案》

本次股东大会采取逐项表决方式审议公司治理相关制度。具体表决情况如下：
2.01 《北京中亦安图科技股份有限公司股东会议事规则》

表决情况：同意 67,655,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9342%；反对 12,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186%；弃权 31,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0472%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意 430,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的
90.6102%；反对 12,580 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股
份的 2.6509%；弃权 31,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份的 6.7389%。

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

2.02 《北京中亦安图科技股份有限公……
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