公告日期：2025-06-26

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-014
北京中亦安图科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

并授权董事会办理工商备案手续的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25
日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案手续的议案》，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理章程备案等相关事宜，该议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下：

一、取消监事会的情况

为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，进一步提高公司规范
化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

二、修订《公司章程》的情况

基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修改。本次《公司章程》具体修订内容如下：

序号 修改前 修改后

全文：相关条款中涉及“股东大会”的表
1 全文：股东大会、或 述均相应修改成“股东会”，“或”修改
为“或者”，相关条款不再逐一列示

第一条 为适应建立现代企业制度的

第一条 为适应建立现代企业制度的需

需要，规范北京中亦安图科技股份有

要，规范北京中亦安图科技股份有限公司
限公司（以下简称“公司”或“本公

（以下简称“公司”或者“本公司”）的
司”）的组织和行为，维护公司、股

组织和行为，维护公司、股东、职工和债
东和债权人的合法权益，根据《中华

权人的合法权益，根据《中华人民共和国
人民共和国公司法》（以下简称《公

公司法》（以下简称《公司法》）《中华
司法》）《中华人民共和国证券法》

人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
（以下简称《证券法》）和其他有关

2 和其他有关法律、法规的规定，参照《上
法律、法规的规定，参照《上市公司

市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）
章程指引》（以下简称《章程指引》）

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规

（以下简称《创业板股票上市规则》）《深
则》（以下简称《创业板股票上市规

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
则》）《深圳证券交易所上市公司自

号——创业板上市公司规范运作》（以下
……
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