公告日期：2025-06-26

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-018
北京中亦安图科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25
日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召开公司 2025 年第一次
临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月11日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月11日9:15—15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年7月4日（星期五）。

7.出（列）席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层公司会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

关于取消监事会、修订《公司章程》并授权董事会办理工商

1.00 √

备案手续的议案

2.00 关于制定及修改公司治理相关制度的议案 √

2.01 《北京中亦安图科技股份有限公司股东会议事规则》 √

2.02 《北京中亦安图科技股份有限公司董事会议事规则》 √

2.03 《北京中亦安图科技股份有限公司对外担保决策制度》 √

2.04 《北京中亦安图科技股份有限公司募集资金管理办法》 √

2.05 《北京中亦安图科技股份有限公司投资者关系管理办法》 √

2.06 《北京中亦安图科技股份有限公司对外投资制度》 √

《北京中亦安图科技股份有限公司规范与关联方资金往来

2.07 ……
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