公告日期：2025-06-26

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-012
北京中亦安图科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2025 年 6 月
25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中田传科先生、徐晓飞先生、穆林娟女士、郑云端先生、赵龙凯先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长李东平先生主持，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案手续的议案》

为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，进一步提高公司规范
化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，《北京中亦安图科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《北京中亦安图科技股份有限公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理上述章程备案等相关事宜（本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准备案的内容为准）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

（二）审议通过《关于制定及修改公司相关制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修改和完善，并进行了逐项审议。具体如下：

1. 《北京中亦安图科技股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2. 《北京中亦安图科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3. 《北京中亦安图科技股份有限公司募集资金管理办法》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4. 《北京中亦安图科技股份有限公司对外担保决策制度》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5. 《北京中亦安图科技股份有限公司投资者关系管理办法》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6. 《北京中亦安图科技股份有限公司对外投资制度》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7. 《北京中亦安图科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

8. 《北京中亦安图科技股份有限公司关联交易决策制度》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

9. 《北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

10. 《北京中亦安图科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

11. 《北京中亦安图科技股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

12. 《北京中亦安图科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

13. 《北京中亦安图科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

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