公告日期：2025-08-29

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-076
山东三元生物科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第四次临时股东大会，
现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）15:00

2、网络投票时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日
9:15-15:00

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述公司股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人 不必是公司股东（授权委托书格式见附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：山东省滨州市滨北梧桐十路 101 号三元生物公司会议
室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》 作为投票对象
的子议案数

2.01 《关于修改<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 √

2.04 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 √

2.05 《关于修改<对外担保决策制度>的议案》 √

2.06 《关于修改<对外投资决策制度>的议案》 √

2.07 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(www.……
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