公告日期：2025-08-29

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-073
山东三元生物科技股份有限公司

关于调整公司治理结构并修订《公司章程》及制定、
修改公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28
日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修改公司治理 相关制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于<新公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际 情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，拟对《山东三元生物科技股份 有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中的相关条款进行修订。具体修订内容 如下：
序

修订前 修订后

号

第一条 为维护山东三元生物科技 第一条 为维护山东三元生物科技股
股份有限公司（以下简称“公司”）、 份有限公司（以下简称“公司”）、公司
1 公司股东和债权人的合法权益，规 股东、职工和债权人的合法权益，规范
范公司的组织和行为，根据《中华 公司的组织和行为，根据《中华人民共
人民共和国公司法》（以下简称“《公 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

司法》”）《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称
（以下简称“《证券法》”）《上市公 “《证券法》”）《上市公司章程指引》《深
司治理准则》（以下简称“《治理准 圳证券交易所创业板股票上市规则》
则》”）《上市公司章程指引》（以下 （以下简称“《上市规则》”）《深圳证券
简称“《章程指引》”）《深圳证券交 交易所上市公司自律监管指引第2号—
易所创业板股票上市规则》（以下简 —创业板上市公司规范运作》和其他有
称“《上市规则》”）《深圳证券交易 关规定，制定《山东三元生物科技股份
所上市公司自律监管指引第 2 号— 有限公司章程》（以下简称“本章程”）。
—创业板上市公司规范运作》和其

他有关规定，制订《山东三元生物

科技股份有限公司章程》（以下简称

“本章程”）。

第二条 公司系由滨州三元生物科

第二条 公司系依照《公司法》和其他
技有限公司依法整体变更设立，滨

有关规定成立的股份有限公司。

州三元生物科技有限公司的原有股

公司系由滨州三元生物科技有限公司
2 东即为公司发起人。公司在滨州市

依法整体变更设立；在滨州市市场监督
工商行政管理部门注册登记，取得

管理局注册登记，取得营业执照，统一
营业执照，统一社会信用代码为

社会信用代码为 913716007986665561。
913716007986665561。

第三条 公司于 2021 年 12 月 23日 第三条 公司于 2021 年 12 月 23 日经
经深圳证券交易所审核并经中国证 中国证券监督管理委员会（以下简称
券监督管理委员会注册同意，首次 “中国证监会”）核准，首次向社会公3

向社会公众发行人民币普通股 众发行人民币普通股 3,372.10 万股，于
3,372.10 万股，于 2022 年 2 月 10 2022 年 2 月 10 日在深圳证券交易所创
日在深圳证券交易所创业板上市。 业板上市。

第七条 公司的经营期限为永久存 第七条 公司为永久存续的股份有限
4

续。 公司

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
5……
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