
公告日期:2025-08-27
证券代码:301205 证券简称:联特科技 公告编号:2025-031
武汉联特科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉联特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议
于 2025 年 8 月 25 日在公司以现场结合通讯会议的方式召开。本次监事会会议的
通知于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席左静女士主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议,会议决议如下:
一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
报告期内,公司严格按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。
《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易是以防范利率、汇率风险为前提,目的在于降低利率、汇率波动对公司业绩的影响,减少汇兑损失,降低财务费用,符合有关法律、法规的规定,符合公司利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,监事会同意公司及子公司开展金融衍生品交易。
《关于开展金融衍生品交易业务的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务的从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的审计机构。
《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经核查,监事会认为:
鉴于公司 2024 年年度利润分配方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)的相关规定以及 2024 年第四次临时股东大会的授权,监事会同意公司对 2024 年限制性股
票激励计划首次及预留授予价格进行调整,授予价格由 39.37 元/股调整为 39.17元/股。
本次对限制性股票授予价格的的理由恰当、充分,审议程序合法合规,符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及本激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。……
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