公告日期：2025-08-29

苏州朗威电子机械股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总则

第一条 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），作为负责对公司董事、高级管理人员任职资格进行选择和建议的专门机构。

第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》、《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。

第二章 人员构成

第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。

第四条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。

第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，可连选连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员资格。

第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于本规则规定人数的三分之二或者导致委员会中独立董事所占比例不符合本规则第三条规定时，公司董事会应尽快增补新的委员人选，应当自前述事实发生之日起六十
日内完成补选。

第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。
第四章 决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的任职条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会，董事会审议通过后遵照实施。

第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；

（六）根据董事会决议和反馈意见进行其他后续工作。

提名委员会应当对独立董事提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见并披露。

第五章 议事规则

第十二条 提名委员会会议根据工作需要召开。公司董事长、提名委员会召集人或两名以上委员联名可要求召开临时会议。

第十三条 提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。

第十四条 提名委员会会议应于会议召开前 3 日（不包括开会当日）发出会
议通知，经全体委员一致同意，前述通知期可以豁免。

第十五条 提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

第十六条 提名委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议须经全体委员（包括未……
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