公告日期：2025-08-29

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-047
苏州朗威电子机械股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 8 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，部分议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、监管规则要求，公司结合实际经营情况，对《公司章程》进行了修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。部分条款修订如下：

修订前 修订后

第一条 为维护苏州朗威电子机械股份有限 第一条 为维护苏州朗威电子机械股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订 证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关
本章程。 法律法规的规定，制定本章程。

第五条 公司住所：苏州市相城区黄埭镇潘阳 第五条 公司住所：苏州市相城区黄埭镇潘阳
工业园冯梦龙大道。邮政编码：215143。 工业园冯梦龙大道 33 号。邮政编码：215143。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法
定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对

法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
全部资产对公司的债务承担责任。 责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之东之间权利义务关系的具有法律约束力的法 间权利义务关系的具有法律约束力的法律文律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 可以起诉公司，公司可……
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