公告日期：2025-08-22

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-060
深圳市大族数控科技股份有限公司

关于增加股东会临时提案暨 2025 年第二次临时股东会的
补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）于 2025
年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十四次会议，公司董事会决定于 2025 年 9
月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。

公司于2025年8月22日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司发行 H 股股票发行规模的议案》，根据公司章程规定，上述议案需要提交公司股东会审议。鉴于此，为提高会议决策效率，公司控股股东大族激光科技产业集团股份有限公司提请将《关于调整公司发行 H 股股票发行规模的议案》作为临时议案提交 2025 年第二次临时股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》和《深圳市大族数控科技股份有限公司公司章程》等有关规定：单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，大族激光科技产业集团股份有限公司为大族数控的控股股东，持有大族数控 355,868,100 股股份，占大族数控总股本的 83.63%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。除增加上述议案外，《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）中列明的其他事项无变化。现将公司 2025 年

第二次临时股东会有关事项补充通知公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：公司 2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 14:00 开始

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 4 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2025 年 8 月 28 日（星期四）

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 28 日（星期四）15:00 交易收市后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出
席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件一）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋 7
楼一区 A01 会议室。

二、会议审议事项

议案 议案名称 备注

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