公告日期：2025-08-20

深圳市大族数控科技股份有限公司

子公司管理制度

二〇二五年八月修订

第一章 总 则

第一条 为加强深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）对
各控股子公司（以下简称“子公司”）的管理，规范公司内部运作
机制，确保子公司规范、高效、有序运作，维护公司整体形象和投
资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及
《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司指公司直接和间接持有其 50%以上的股权，或者
持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过
协议或其他安排能够实际控制的公司。

第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的组
织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运
作效率和抗风险能力。

第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司重大事项
管理，同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，结合自身经营特点和环境条件独
立经营、自主管理，制订各项管理控制制度，以保证符合监管要求
及确保本办法的贯彻落实，合法有效地运作企业法人资产，同时应
当执行公司对子公司的各项制度规定。

第二章 人事管理

第六条 公司派往子公司的董事、监事、高级管理人员实行委派制。上述人
员原则上从公司或子公司员工中产生，其任职按各子公司章程的规
定执行。

第七条 公司除可委派子公司董事、监事外，原则上由公司委派出任董事长或
总经理，并委派财务负责人或副总经理等重要高级管理人员；公司

人员。

第八条 派往子公司担任董事、监事、高级管理人员的人选必须符合《公司
法》和各子公司章程关于董事、监事及高级管理人员任职条件的规
定。同时，应具有一定的工作经历，具备一定的企业管理经验和财
务管理等方面的专业技术知识。

第九条 子公司设总经理一人，总经理对子公司董事会负责，依照《公司法》
及其章程的规定行使职权。

第十条 公司派往各子公司的董事、监事、高级管理人员对子公司董事会和
股东会负责，维护公司利益，除行使《公司法》、子公司章程赋予
的职责外，其工作内容和要求如下：

1、掌握控股子公司生产经营管理情况，积极参与子公司经营管理；
2、亲自出席子公司每一次董事会、监事会，确实不能参加时，必须
上报公司总经理办公室批准，并就拟议事项书面委托其他董事、监
事代为表决；

3、通过子公司董事会、监事会，执行公司关于子公司的重大经营决
策、人事任免等方案；

4、及时向公司报告子公司重大情况；

第十一条 子公司的董事、监事及高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规
和《公司章程》，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，
上述人员若违反本条之规定造成损失的，应承担赔偿责任，涉嫌犯
罪的，依法追究法律责任。

第十二条 子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束
后按公司要求向公司提交上一年度述职报告。

第三章 财务管理

第十三条 子公司财务部门应接受公司财务部的业务指导、监督。

第十四条 子公司财务负责人由公司委派。子公司不得违反程序更换财务负责人，
如确需更换，应向公司报告，经公司同意后按程序另行委派。

第十五条 子公司应当根据《企业会计准则》和子公司章程规定，参照公司财务
管理制度的有关规定，制定其财务管理制度并报公司财务部备案。
第十六条 子公司财务部门根据财务制度和会计准则建立会计账簿，登记会计凭
证，自主收支、独立核算。
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