公告日期：2025-08-20

市值管理制度

（2025 年 8 月制定）

第一章 总则

第一条 为进一步加强深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）
市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及投资者合法权益，
必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值，合理反映公司质
量，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务
院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院关于加强监管防
范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法律、法规及《上市公司
监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等其他相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投
资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第二章 市值管理的目的与基本原则

第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规范经
营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，
以及通过法律、法规及中国证监会及深圳证券交易所等监管机构允许的
方式，提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东
财富增长并举的目标，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场
支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。

第四条 市值管理的基本原则：

（一）系统性原则：影响公司市值的因素众多，市值管理须秉持系统思
维、拆解因子、循序推进的原则，系统改善影响公司市值增长的各项关
键要素。

（二）科学性原则：公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，

以确保市值管理的科学性、高效性与可行性；市值管理工作的开展不得
违背市值管理的内在逻辑。

（三）合规性原则：公司的市值管理行为必须建立在法律、法规及监管
规则的基础上，不得进行任何形式的内幕交易、市场操纵等违法违规行
为。

（四）常态性原则：公司的市值成长是持续的、动态的过程，市值管理
的工作应是持续的、常态化的行为。

（五）主动性原则：公司应当及时关注资本市场及公司市值动态，结合
影响公司市值的关键因素及指标，科学制定及调整市值管理工作方案，
主动开展市值管理工作。

第三章 市值管理的机构与职责

第五条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事会秘书组织执
行，公司董事会秘书办公室是市值管理工作的具体执行机构，负责公司
的市值监测、评估，提供市值管理方案并组织实施，负责市值的日常维
护管理工作。

第六条 董事会参与公司市值管理战略规划和对落实市值战略进行监督。

董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司
投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大
事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，
不断提升公司投资价值。

董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司
价值时，审慎分析研判可能的原因，调整市值管理工作方案，合规开展市
值管理工作，积极采取措施促进公司投资价值真实反映公司质量。

董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场
发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配。董事会可以通
过建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，合理拟定
授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核等条件。

董事会应当结合公司的股权结构和业务经营需要，在《公司章程》……
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