公告日期：2025-08-20

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-058
深圳市大族数控科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过，拟于 2025
年 9 月 4 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）。
现将本次股东会有关事项通知如下：

一、 会议召开的基本情况

1、会议届次：公司 2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 14:00 开始

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 4 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2025 年 8 月 28 日（星期四）

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 28 日（星期四）15:00 交易收市后在中国证券登记结

算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出

席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理

人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件一）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋 7

楼一区 A01 会议室。

二、会议审议事项

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票制以外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

√作为投票对
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 象的子议案
数：7

2.01 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.02 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

2.03 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<募集资金管……
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