公告日期：2025-08-20

深圳市大族数控科技股份有限公司

董事会成员及雇员多元化政策

（H 股发行上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为加强深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）治
理水平，促进公司的长期发展，根据《中华人民共和国公司法》《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性
文件、公司股票上市地证券监管规则以及《深圳市大族数控科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本
政策。

第二条 本政策的目的旨在列出指引公司董事会提名董事及为达致董事会
成员及雇员（包括高级管理层）多元化而采取的方针和政策。

第二章 一般政策

第三条 所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选
时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于性别、年龄、
文化背景及教育背景、专业经验等）的裨益。

第四条 董事会及董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）将妥为考
虑多项因素（统称为“该等条件”）以评核、甄选及向董事会建议
一名或多名候选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于：

（一）多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背
景、专业经验等；

（二）资格，包括在公司的业务所涉及的有关行业之中的成就及经
验及其他专业资质；

（三）就可用时间投入而言，对于董事会的职责的承担；

（四）品格诚信方面的声誉；

（五）该候选人可以为董事会带来的贡献；及

（六）对于董事会继任有序予以落实的一项或多项计划。

最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组

成（包括性别、年龄、服务任期等）将每年在企业管治报告内披露。
第五条 除该等条件以外，董事会及提名委员会将会妥为考虑多项因素以评
核及建议一名或多名候选人担任公司的独立非执行董事一职，因素
包括但不限于公司股票上市地监管规则有关独立非执行董事的独
立性的因素和任职要求。

第六条 公司明白并深信董事会成员及雇员多元化对提升公司的表现裨益
良多。为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会及雇员日益多元
化为促使其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。公司志在
建立及维持多元化的董事会组成和多元化的雇员组成，在技能、专
业经验、教育背景、知识、专才、文化、独立性、年龄及性别等各
方面达致均衡。公司致力于维持董事会层面和雇员层面（包括高级
管理层）性别多元化。特别是，公司将致力于保持董事会及提名委
员会拥有至少一名与其他成员性别不一致之成员。董事会将会借着
甄别及推举适当董事人选时的机会逐步提高女性董事的比例。董事
会将基于公司的特定需求及参考国际和本地的建议最佳常规以确
保董事会男女成员组合取得适当平衡，并以董事会迈向性别均等为
最终目标。提名委员会将会尽其所能在合适的条件下识别及拟定潜
在女性董事候选人名单并积极举荐女性董事候选人，以供董事会和
股东考量和委任。公司将持续重视女性人才的培养，在招聘各级别
员工（包括高级管理层）时促进性别多元化，为女性员工提供更多
发展机会。

第三章 程序、监察、汇报及披露

第七条 提名委员会应根据本政策、公司章程、公司股票上市地监管规则及
相关法律法规等规定……
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