公告日期：2025-08-28

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-050
宁波喜悦智行科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2025 年 8 月 27 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方
式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议应出席董
事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度内募集资金存放和使用
的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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