公告日期：2025-09-05

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2025-071
债券代码：123236 债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

关于不提前赎回“家联转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：301193 证券简称：家联科技

2、债券代码：123236 债券简称：家联转债

3、转股价格：15.33 元/股

4、转股期限：2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日

5、自 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 9 月 5 日，宁波家联科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（19.93 元/股），根据《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的相关约定，已触发“家联转债”有条件赎回条款。

6、公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于不提前赎回“家联转债”的议案》，董事会决定本次不行使“家联转债”的
提前赎回权利，且在未来 3 个月内（自 2025 年 9 月 8 日起至 2025 年 12 月 5 日），
如再次触发“家联转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自
2025 年 12 月 5 日后首个交易日重新计算，若“家联转债”再次触发上述有条件赎
回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“家联转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《关于同意宁波家
联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2602 号），并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司于
2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行 7,500,000 张可转换公司债券，发行价格为
每张 100 元，募集资金总额 750,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）6,143,886.79 元，实际募集资金净额为人民币 743,856,113.21 元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行
了审验，并于 2023 年 12 月 28 日出具了天职业字[2023]54463 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2024 年 1
月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定,本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起
至可转债到期日止，即自 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日止（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023
年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年度权益分派方案为：以截止 2023 年
12 月 31 日公司总股本 192,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股
利人民币 2.00 元（含税）进行分配，合计派送现金股利人民币 38,400,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

根据公司 2023 年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“家联转债”的转股价格将作相应调整：P1=P0-D=18.69-0.20=18.49（元/股），其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现金股利。“家联转债”转股价格由 18.69 元/股调整为 18.49 元/股。调整后的
转股价格自 2024 年 5 月 23 日（2023 年度权益分派除权除息日）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。