公告日期：2025-08-29

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2025-068
债券代码：123236 债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规定，宁波家联科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至 2025 年 6 月 30 日的
募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的情况概述

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宁波家联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3103号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
30,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.73 元，募集资金总额
921,900,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）93,730,018.80 元，实际募集资金净额为人民币828,169,981.20元。以上募集资金已经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 12 月 6 日出具了天职业字[2021]44951
号《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金金额为人民币 81,616.59
万元，募集资金专户余额为人民币 1,880.03 万元，募集资金实际使用及结余情况
如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 82,817.00

减：募集资金累计使用金额 81,616.59

暂时性补充流动资金 0.00

使用募集资金支付发行费税额 534.98

加：理财收益及利息收入扣手续费净额 1,214.60

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 1,880.03

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司于 2022 年 12 月 22 日召开的第二届董事会 2022 年第七次临时董
事会和 2023 年 1 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议，并经中国证
券监督管理委员会《关于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕2602 号）同意注册，公司向不特定
对象发行可转换公司债券 7,500,000 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资
金总额为人民币 750,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税进项税额）
合计人民币 6,143,886.79 元后，实际募集资金净额为人民币 743,856,113.21 元。
以上募集资金已于 2023 年 12 月 28 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位
情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 28 日出具了天职业字[2023]54463 号《验
资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐人、 存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金金额为人民币 54,392.12
万元，募集资金专户余额为人民币 6,392.17 万元，募集资金实际使用及结余情 况如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。