公告日期：2025-08-26

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-037
九江善水科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知
于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》已编制完毕。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-035）、《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471 号）核准，公司公开发行人民

币普通股（A 股）5,366 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 27.85 元。发行
完成变更后的注册资本为 214,636,500.00 元、股本为 214,636,500.00 元。本次发行实际募集资金净额为 1,383,972,305.77 元。针对 2025 年半年度募集资金存放与使用情况，董事会编制了《 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议;

2、董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。