公告日期：2025-06-14

中原证券股份有限公司

关于九江善水科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为九江善水科技股份有限公司（以下简称“善水科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对善水科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，情况如下：

一、募集资金及募投项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471 号）同意注册，九江善水科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,660,000股，发行价格为每股27.85元。善水科技实际募集资金总额为 1,494,431,000.00 元，扣除发行费用110,458,694.23 元（不含税）后，募集资金净额为 1,383,972,305.77 元。本次发行股票所募集的资金在扣除发行费用后，根据投资项目的轻重缓急程度，投入以下项目：

单位：万元

序 项目名称 预计使用募集资金金 达到预定可使用状
号 额（万元） 态的时间注

1 年产 61,000 吨氯代吡啶及 15,000 吨 2- 126,033.00 2025 年 12 月 31 日
氯-5-氯甲基吡啶建设项目

2 研发大楼建设项目 5,272.66 2025 年 6 月 30 日

合计 131,305.66 /

注：公司于2024 年12 月4 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资规模不发生变更的情况下，调整募投项目内部投资结构及延期。

二、本次结项的募投项目的募集资金存放和管理情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“研发大楼建设项目”。截至 2025 年6 月 11 日，该项目募集资金的存储情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 初始存放金 截止日余 存储方
额 额 式

中国农业银行股份有限公司彭 14347101040014670 5,272.66 4,218.19 活期
泽县支行

三、本次结项募投项目的募集资金使用情况和募集资金节余情况

截至 2025 年 6 月 11 日，“研发大楼建设项目”已达到预定可使用状态，满
足结项条件。本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承诺 募集资金累计投 利息及现金管理收 节余募集资金金
投资总额 资金额 入扣除手续费净额 额

研发大楼建设 5,272.66 1,191.46 136.99 4,218.19
项目

四、本次募集资金节余的主要原因

1、在工程建设方面，自募投项目立项以来，公司积极推进募投项目的实施。项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，结合项目实际需求，在保障质量与风险可控的前提下，遵循科学、合理、节约的原则审慎使用募集资金。通过强化全流程费用管控，优化资源配置，降低了项目建设的成本和费用。
2、在设备投资方……
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