公告日期：2025-08-28

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-036
深圳奥尼电子股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）第三届董
事会第十八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知
已于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先
生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事审议认为，2025 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年半年度报告》与《2025年半年度报告摘要》同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、保荐券商发表的核查意见。

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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