公告日期：2025-06-11

山东力诺医药包装股份有限公司

章程

二零二五年六月修订

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 股东会的一般规定 ...... 10

第三节 股东会的召集 ...... 12

第四节 股东会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东会的召开 ...... 15

第六节 股东会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会......22

第一节 董 事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会......33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 内部审计 ...... 39

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第九章 通知和公告 ...... 39

第一节 通知 ...... 39

第二节 公告 ...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算 ...... 42
第十一章 修改章程 ...... 43
第十二章 附则......44

第一章 总 则

第一条 为了规范山东力诺医药包装股份有限公司（下称“公司”）的组织和
行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由济南力诺玻璃制品有限公司整体变更，经发起人以发起方式设立；在山东省济南市商河县市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9137012673578730XH。

第三条 公司于 2021 年 3 月 4 日经深圳证券交易所审核同意并报经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行注册程序，首次向社会公众
发行人民币普通股 5,810.9777 万股，于 2021 年 11 月 11 日在深圳证券交易所创
业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：山东力诺医药包装股份有限公司。

英文全称：Shandong Linuo Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd.

第五条 公司住所：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地

邮政编码：251604

第六条 公司注册资本为人民币 23,245.0520 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理（亦称总裁，下同）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（亦称副总裁，
下同）、董事会秘书、财务负责人以及董事会认定的其他管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：合法经营、诚信经营；顾客导向、持续改善、
质量为本、团队协作；服务社会、回报股东、成就员工，致力于成为全球最优秀的特种玻璃制造商。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：玻璃制造；日用玻
璃制品制造；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制……
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