公告日期：2025-08-11

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2025-065
债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

关于控股股东持股比例被动稀释

触及 1%整数倍的权益变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动主要系南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的第二类限制性股票登记事项及可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司控股股东南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）持股数量不变，持股比例由 29.28%下降至 28.99%，触及 1%整数倍，不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收
购。

2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营及治理结构产生影响。

一、可转换公司债券转股导致股本变动情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可

〔2023〕564 号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于

2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转债”，债

券代码“123187”。本次可转换公司债券转股的起止日期为 2023 年 10 月 11 日
起至 2029 年 4 月 3 日止。

（二）可转换公司债券转股情况

“超达转债”转股期自 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日止。自 2025
年 5 月 28 日至 2025 年 8 月 8 日，共有 120,406 张“超达转债”转股，转股数
量合计 378,441 股，公司总股本由 79,569,791 股增加为 79,948,232 股。

二、实施股权激励计划导致股本变动情况

2025 年 7 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属资格的 109 名激励对象办理 42.20 万股第二类限制性股票归属事宜。

公司于 2025 年 8 月 11 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的证券登记业务办理完毕的通知，第一个归属期归属的第二类限制性股票
已登记完成，归属股票数量为 422,000 股，归属股票上市日为 2025 年 8 月 11
日。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日披露在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-
063）。

上述归属的第二类限制性股票登记完成后，公司总股本由 79,948,232 股增加为 80,370,232 股。

三、控股股东股份变动的具体情况

本次权益变动前，公司控股股东南京友旭持有公司股份 23,300,000 股，占
公司总股本比例为 29.28%（以 2025 年 5 月 27 日的总股本 79,569,791 股为依据

计算）。截至本公告披露日，公司总股本受可转换公司债券转股及 2024 年限制

性股票激励计划实施的影响，由 79,569,791 股增至 80,370,232 股，公司控股股

东南京友旭所持有的公司股份数量不变，持股比例被动稀释，持股比例降至

28.99%（以截至本公告披露日的总股本 80,370,232 股为依据计算），具体变动

情况如下：
1.基本情况

信息披露义务人 南京友旭企业管理有限公司

住所 江苏省南京市江宁区****

权益变动时间……
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