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发表于 2025-08-26 18:29:17 股吧网页版
东田微:关于取消监事、修订《公司章程》并办理工商变更及修订公司部分治理制度的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:301183 证券简称:东田微 公告编号:2025-029
湖北东田微科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

并办理工商变更及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北东田微科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 25 日召
开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》,现将相关内容公告如下:

一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

根据实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权;《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为进一步完善公司治理结构,公司将增加一位职工代表董事,董事人数由 5 名增加至 6 名。同时对《公司章程》中部分条款进行修订,具体修订情况如下:

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

全部修订为“股东会”

原《公司章程》中所有“股东大会” (即若相应条款的修订仅涉及“股东大会”
一词,则不再赘述)

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护湖北东田微科技股份有限公
权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、人的合法权益,规范公司的组织和行为,根《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证 据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上 司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以市规则(2022 年修订)》(以下简称“《上 下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创市规则》”)、《上市公司章程指引(2022 业板股票上市规则》(以下简称“《上市规年修订)》和其他有关规定,制订本章程。 则》”)、《上市公司章程指引》和其他有关
规定,制定本章程。

第二条 湖北东田微科技股份有限公司(以 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
下简称“公司”)系依照《公司法》和其他 规定成立的股份有限公司。

有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更的方式发起设立,并在宜昌
公司以整体变更的方式发起设立,并在宜昌 市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,市市场监督管理局注册登记,取得营业执照。 统一社会信用代码为 914205826917618954。

第三条 公司于 2022 年 1 月 20 日经深圳证 第三条 公司于 2022 年 1 月 20 日经深圳证
券交易所审核、2022 年 4 月 1 日经中国证券 券交易所(以下简称“证券交易所”)审核、
监督管理委员会注册,首次向社会公众发行 2022 年 4 月 1 日经中国证券监督管理委员会
人民币普通股 2,000 万股,于 2022 年 5 月 24 (以下简称“中国证监会”)注册,首次向
日在深圳证券交易所上市。 社会公众发行人民币普通股 2,000 万股,于
2022 年 5 月 24 日在证券交易所上市。

第四条 公司注册名称:湖北东田微科技股 第四条 公司注册名称:湖北东田微科技股
份有限公司。 份 有 限 公 司 ( HUBEI DOTI MICRO
TECHNOLOGY CO.,LTD.)。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长为
公司的法定代表人。

……
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