公告日期：2025-08-27

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-045

河南凯旺电子科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日
以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

2、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况，截至报告期末，
公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，不存在违规情况。

此项议案已经公司独立董事专门会议审议通过

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0票。

三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会独立董事第五次专门会议决议。
特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司
董事会

2025年 8月 27 日

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