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发表于 2025-08-25 19:21:08 股吧网页版
标榜股份:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:301181 证券简称:标榜股份 公告编号:2025-046
江阴标榜汽车部件股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴标榜汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次
会议于 2025 年 8 月 22 日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
公司董事会会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中独立董事胡跃年先生、独立董事王金湘先生以通讯方式参加会议并表决。本次董事会由董事长赵奇主持,监事、高级管理人员及证券事务代表列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的有关规定,同意对外披露。
董事会审计委员会已审议通过该事项。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-044)、《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-045)。

(二)审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

经审议,董事会认为:公司 2025 年半年度利润分配方案基于公司实际情况作出,综合考虑了公司经营现状、财务状况和未来资金需求,有利于与全体股东共享公司经营成果,具备合法性、合规性、合理性,同意以公司现有总股本
115,540,973 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税),
不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动的,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据 2024 年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-048)。

(三)审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议,董事会认为:公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定,公司不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。

董事会审计委员会已审议通过该事项。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-049)。

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,经履行相应的选聘程序并根据评分结果,董事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告以及内部控制审计机构,聘期 1 年。
董事会审计委员会已审议通过该事项。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-050)。

(五)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据《公司章程》、公司《内部审计制度》等有关规定,经董事会审计委员会提名,董事会同意聘任华专先生为公司审计部负责人,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事会审计委员会已审议通过该事项。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司审计部负责人的公……
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