公告日期：2025-08-26

江阴标榜汽车部件股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

第一章 总则

第一条 为规范江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合本公司的实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。

第二章 离职情形与生效条件

第三条 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。

非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。职工代表董事由职工大会或职工代表大会选举或更换，并可在任期届满前由职工大会或职工代表大会解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

第四条 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。高级管理人员任期与董事一致。

公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。

公司设副总经理若干名，设财务总监 1 名，由总经理提名，董事会聘任或者解聘。

公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

第五条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任
公司的董事和高级管理人员：

（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；

（四）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第六条 董事会秘书除应当符合第五条要求外，同时不得存在下列任意情形：
（一）最近 36 个月受到过中国证监会的行政处罚；

（二）最近 36 个月受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

（三）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第七条 董事、高级管理人员在任职期间出现第五条第一项或者第二项情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务；公司董事、高级管理人员在任职期间出现第五条第三项或者第四项情形的，公司应当在该事实发生之日起 30 日内解除其职务。

相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。

第八条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起 1
个月内解聘董事会秘书：

（一）出现第五条、第六条规定情形之一的；

（二）连续 3 个月以上不能履行职责的；

（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；

（四）违反法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所相关规定或者公司章程，给公司或者股东造成重大损失的。

第九条 董事连续 2 次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，
视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

独立董事连续 2 次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起 30 日内提议召开股东会解除该独立董事
职务。

第十条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

第十一条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。

董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。

除第五条情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责：

（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；

（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；

（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。