公告日期：2025-08-19

中信建投证券股份有限公司

关于江阴标榜汽车部件股份有限公司

部分首次公开发行前已发行股份解禁上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“标榜股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对标榜股份部分首次公开发行前已发行股份解禁上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,250 万股，每
股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 40.25 元，并于 2022 年 2 月 21 日在深圳
证券交易所创业板上市。本次首次公开发行前公司总股本为 67,500,000 股，首次公开发行完成后公司总股本为 90,000,000 股。

（二）上市后限售股份解除限售及股本变动情况

2022 年 8 月 22 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量
1,162,506 股，占当时公司总股本的 1.2917%。具体内容详见公司于 2022 年 8 月
17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-041）。

2023 年 2 月 21 日，首次公开发行前已发行的部分股份上市流通，股份数量
为 7,500,000 股，占当时公司总股本的 8.3333%。具体内容详见公司于 2023 年 2
月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-010）。

公司于 2023 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会
第十六次会议，并于 2023 年 5 月 5 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了
《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司以
现有总股本 9,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元
（含税），合计派发现金股利 5,400 万元；同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增 3 股，合计转增 2,700 万股，转增后公司总股本为 11,700 万股。公司 2022
年年度权益分派于 2023 年 5 月 18 日实施完毕，公司总股本由 90,000,000 股变更
为 117,000,000 股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日和 2023 年 5 月 11 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-016）和《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-025）。

公司于 2024 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议，并于 2024 年 3 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司累计回购公司股份 1,459,027 股，注销事项已于
2025 年 4 月 7 日办理完成。公司总股本由 117,000,000 股变更为 115,540,973 股。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2025-021）。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 115,540,973 股，其中：限售条件流通股为 78,000,000 股（为本次申请上市流通的股份），占公司总股本的 67.5085%；无限售条件流通股的股份数量为 37,540,973 股，占公司总股本的 32.4915%。

（三）本次解除限售股份情况

本次解除限售的股份为公司部分首次公开发行前已发行的股份，共计78,000,000 股，占公司总股本的比例为 67.5085%。该等股份……
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