公告日期：2025-09-05

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-047
江苏泽宇智能电力股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于 2025 年 9 月 5 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应
出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。本次监事会会议通知已于 2025 年 9 月 4 日以专人及
通讯方式通知全体监事，经全体监事一致同意，本次监事会豁免会议通知时限要求。监事会主席杨贤先生召集和主持本次会议，本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。

鉴于公司 2024 年半年度、2024 年年度权益分派方案已分别于 2024 年 9 月
27 日、2025 年 5 月 21 日实施完成，根据《激励计划》《上市公司股权激励管理
办法》的相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司应对 2024年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行相应的调整。则本激励计划第二类限制性股票授予价格由 16.37 元/股相应调整为 13.2417 元/股。第二类限制性股

票授予数量由 429.3920 万股调整为 515.2704 万股。本次调整仅对 2025 年 8 月
27 日公司第三届监事会第五次会议审议通过的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》中确定的授予价格进行调整，对授予数量未作调整。
经核查，监事会认为：本次对公司 2024 年限制性股票激励计划的限制性股票授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。