公告日期：2025-09-05

江苏泽宇智能电力股份有限公司

独立董事津贴制度

第一条 根据公司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，本着“责任、风险、利益相一致”的原则，特制定《独立董事津贴制度》。

第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴制度的范围。

第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币捌万元整，按季度发放。
第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立董事津贴自股东会通过后按季度发放。

第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

第八条 本制度由公司董事会负责解释和修订，经股东会审议通过后正式实施。

江苏泽宇智能电力股份有限公司
2025年9月5日

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