公告日期：2025-08-29

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-073
广东天亿马信息产业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举,现公告如下：

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，分
别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会提名林明玲女士、马学沛先生、马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣先生五人为非独立董事候选人，提名曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋三人为独立董事候选人，其中曹丽梅女士为会计专业人士。各董事候选人简历详见附件。

经核查，公司董事会未发现上述候选人存在《公司法》《深圳证券交易所独立董事备案办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》和《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形。上述候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。其中独立董事候选人曹丽梅女士、石洁芝女士已完成深圳证券交易所举办的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；滕丽秋女士尚未参加深圳证券交易所独立董事培训，已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提交深圳证券交易所备案，经审核无异议后方可提交股东会审议。

公司第四届董事会任期为三年，自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

附件：

广东天亿马信息产业股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.林明玲女士：1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1998 年 7 月至 2015 年 8 月担任公司执行董事，2015 年 8 月 28 日至 2017
年 4 月 28 日担任公司董事长兼副总经理，2017 年 4 月 29 日至今担任董事长。
林明玲女士现持有公司股票 19,199,824 股，占公司总股本 28.72%，为公司
控股股东。林明玲女士与马学沛先生为夫妻关系，二人为公司实际控制人；与非独立董事候选人马翊珽先生为母子关系。此外，林明玲女士与其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。林明玲女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.马学沛先生：1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管
理硕士学历。1998 年 7 月至 2015 年 8 月担任公司总经理，2015 年 8 月至今任公
司副董事长兼总经理；2015 年 4 月至 2025 年 6 月，任南京优志投资管理合伙企
业（有限合伙）执行合伙人；2016 年至今，任汕头市工商联合会副主席；2012年至今，任汕头市科学技术协会常委；2013 年至今，任汕头市青年科技工作者
协会会长；2022 年 1 月被选举为汕头市第十五届人民代表大会代表（任期 5 年）；
2023……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。