• 最近访问:
发表于 2025-08-28 20:54:36 股吧网页版
天亿马:第三届董事会第三十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-29


证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2025-068
广东天亿马信息产业股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第三十三次会议于 2025 年 8 月 27 日下午 15 时在广东省汕头
市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼公司会议室召开。本次现场出席会议的董事有 4 名,为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事高俊斌先生、张毅先生,通过通讯方式参加会议的有独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁芝女士和董事马淦江先生。会议由董事长林明玲女士召集并主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过了以下决议:

(一)会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》,具体情况如下:

公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司2025年半年度报告》(公告编号:2025-070)及《广
东天亿马信息产业股份有限公司2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-071)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议
通过。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决。

(二)会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关于公
司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》,具体情况如下:

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,公司董事会编制了截至 2025年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-072)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议
通过。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决。

(三)会议审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》并对候选人进行逐项表决,具体情况如下:

根据《公司章程》的规定,董事任期为三年,现公司第三届董事会已届满。经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议,提名林明玲女士、马学沛先生、马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣先生等五人为公司第四届董事会非独立董事候选人。结合被推荐人个人履历、任职资格、工作表现等情况,经审慎考察,董事会现同意提名上述五
人为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期为三年,自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-073)及相关公告。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
表决结果如下:

1.提名林明玲为第四届董事会非独立董事候选人

议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票数0票;

2.提名马学沛为第四届董事会非独立董事候选人

议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票数0票;

3.提名马翊珽为第四届董事会非独立董事候选人

议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票数0票;

4.提名刘楚境为第四届董事会非独立董事候选人

议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票数0票;

5.提名郭树荣为第四届董事会非独立董事候选人

议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票数0票;

回避表决情况:本议案各项不涉及回避表决。

议案须提交股东会审议,并采取累积投票制对候选人进行分项表决投票。

(四)会议审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》并对候选人进行逐项表决……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500