
公告日期:2025-08-29
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2025-068
广东天亿马信息产业股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第三十三次会议于 2025 年 8 月 27 日下午 15 时在广东省汕头
市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼公司会议室召开。本次现场出席会议的董事有 4 名,为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事高俊斌先生、张毅先生,通过通讯方式参加会议的有独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁芝女士和董事马淦江先生。会议由董事长林明玲女士召集并主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下决议:
(一)会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》,具体情况如下:
公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司2025年半年度报告》(公告编号:2025-070)及《广
东天亿马信息产业股份有限公司2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-071)。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议
通过。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决。
(二)会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关于公
司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》,具体情况如下:
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,公司董事会编制了截至 2025年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-072)。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议
通过。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决。
(三)会议审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》并对候选人进行逐项表决,具体情况如下:
根据《公司章程》的规定,董事任期为三年,现公司第三届董事会已届满。经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议,提名林明玲女士、马学沛先生、马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣先生等五人为公司第四届董事会非独立董事候选人。结合被推荐人个人履历、任职资格、工作表现等情况,经审慎考察,董事会现同意提名上述五
人为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期为三年,自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-073)及相关公告。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
表决结果如下:
1.提名林明玲为第四届董事会非独立董事候选人
议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票数0票;
2.提名马学沛为第四届董事会非独立董事候选人
议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票数0票;
3.提名马翊珽为第四届董事会非独立董事候选人
议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票数0票;
4.提名刘楚境为第四届董事会非独立董事候选人
议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票数0票;
5.提名郭树荣为第四届董事会非独立董事候选人
议案表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票数0票;
回避表决情况:本议案各项不涉及回避表决。
议案须提交股东会审议,并采取累积投票制对候选人进行分项表决投票。
(四)会议审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》并对候选人进行逐项表决……
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