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发表于 2025-08-28 20:54:34 股吧网页版
天亿马:关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-29


证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2025-074
广东天亿马信息产业股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。其中该等议案中部分议案尚需提交股东会审议。现将情况公告如下:
一、修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,取消后其职权由董事会审计委员会行使,《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》相应废止,公司亦对《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其附件《广东天亿马信息产业股份有限公司股东会议事规则》《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》予以修订。董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件,
授权的有效期限为股东会审议通过之日起至本次备案办理完毕之日止。

根据法律法规及规范性文件的要求,结合公司治理结构优化调整情况,公司亦对相关治理制度予以修订。

该等议案中部分议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。其中《公司章程》及其附件的修订须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》及其附件的变更、备案登记相关手续。本次变更具体内容最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

二、《公司章程》的修订情况

《公司章程》具体修订内容如下:

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中 民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板
本章程。 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和其他有关规定,制订本章程。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动,其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不
得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法
律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表
人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对件……
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