公告日期：2025-08-13

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-110

北京中科润宇环保科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年8月11日召开，会议定于2025年8月29日（周五）召开2025年第二次临时股东会。现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

公司于2025年8月11日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月29日（周五）15:00

（2）网络投票时间：2025年8月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月29日，9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年8月21日（周四）。

7.出席对象：

（1）2025年8月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年董事长薪酬方案的议案 √

2.第二届董事会第二十次会议已审议通过《关于2024年度企业负责人薪酬分配方案的议案》，并同意将2024年董事长薪酬分配方案提交本次股东会审议。具体内容详见2025年8月13日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.本次股东会议案涉及关联交易，关联股东应对议案回避表决，且关联股东不接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、信函、邮件、传真方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年8月22日（周五）上午9:00-11:30，13:30-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年8月22日（周五）17:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，董事会办公室。

4.现场参会登记需提交的材料：

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业……
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