公告日期：2025-06-20

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-094

北京中科润宇环保科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年6月19日召开，会议定于2025年7月7日（周一）召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

公司于2025年6月19日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月7日（周一）14:30

（2）网络投票时间：2025年7月7日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年7月7日，9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年6月26日（周四）。

7.出席对象：

（1）2025年6月26日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更董事的议案 √

2.00 关于注册发行公司债券的议案 √

3.00 关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案 √

√ 作为投票对
4.00 关于修订《公司章程》及部分制度的议案 象的子议案数：
（9）

4.01 《公司章程》 √

4.02 《股东会议事规则》 √

4.03 《董事会议事规则》 √

4.04 《对外投资管理制度》 √

4.05 《对外担保管理制度》 √

4.06 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 √

4.07 《股东会网络投票管理制度》 ……
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