公告日期：2025-06-20

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-049

北京中科润宇环保科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，增加临时议案的会议
补充通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 19 日以
现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中委托出席
董事 1 人（董事沈波先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事李波先生 代为出席会议并行使表决权）。董事罗祁峰、王琪、程汉涛、张学以腾讯会议形 式参会。会议由董事长栗博主持，公司监事、部分高级管理人员及证券事务代表 列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举副董事长的议案》

根据公司实际经营需要，结合《公司章程》的有关规定，由董事长提名，董 事会同意选举张国宏为公司副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第二 届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于选举副董事长的公 告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于变更董事的议案》

公司董事沈波因工作调动原因不再担任公司董事职务，董事会提名委员会对
董事候选人的任职资格已审查通过，董事会同意提名童琳为第二届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》

为强化公司资金保障能力，进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，董事会同意公司向深圳证券交易所申请注册发行规模不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元）的公司债券；并提请股东会全权授权董事会，同意由董事会进一步全权授权公司经营管理层，在股东会审议通过的发行方案框架和原则下，在授权有效期内全权办理发行公司债券的相关事宜。授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于注册发行公司债券的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议并通过《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》

为调整和优化公司债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司在银行间债券市场申请注册发行规模合计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的债务融资工具；并提请股东会全权授权董事会，同意由董事会进一步全权授权公司经营管理层，在股东会审议通过的发行方案框架和原则下，在授权有效期内全权办理本次注册发行债务融资工具相关事宜。授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议并通过《关于制定公司债券、非金融企业债务融资工具相关制度
的议案》

为规范公司债券和银行间债务融资工具的信息披露行为，以及公司债券（含企业债券）募集资金的管理与使用，保护投资者的利益，董事会同意公司制定《公司债券信息披露管理制度》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》《公司债券募集资金管理与使用制度》。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《公司债券信息披露管理制度》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》《公司债券募集资金管理与使用制度》（公告编号：2025-055～2025-057）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议并通过《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》

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