公告日期：2025-08-28

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-035
上海毓恬冠佳科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年8月15日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长吴军先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》，供投资者查阅。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及公司《募集资金管理制度》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会
2025年8 月27 日

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