公告日期：2025-09-04

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-069
易点天下网络科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月4日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年9月4日9:15—15:00期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5. 会议主持人：董事长邹小武先生。

6. 本次股东会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共308人，代表有表决权股份158,148,839股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量
后，下同）的33.5665％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份119,690,205股，占公司有表决权股份总数的25.4038％；通过网络投票的股东305人，代表有表决权股份38,458,634股，占公司有表决权股份总数的8.1627％。

2. 中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东306人，代表有表决权股份2,611,834股，占公司有表决权股份总数的0.5544％。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权股份63,200股，占公司有表决权股份总数的0.0134％；通过网络投票的中小股东304人，代表有表决权股份2,548,634股，占公司有表决权股份总数的0.5409％。

3. 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》

表决结果：同意 157,901,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8435％；反对 231,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1462％；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103％。

中小股东的表决结果：同意 2,364,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5264％；反对 231,134 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.8495％；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6241％。

2、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意 157,908,005 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8477％；反对 219,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1387％；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136％。

中小股东的表决结果：同意 2,371,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
效表决权股份总数的 8.3977％；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8232％。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 156,424,605 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9097％；反对 1,665,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0534％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0369％。

中小股东的表决结果：同意 887,600……
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