公告日期：2025-08-14

中信证券股份有限公司

关于易点天下网络科技股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通事项的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对易点天下本次首次公开发行前已发行股份上市流通事项行了审慎核查，情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）75,501,745 股，并于 2022 年 8 月 19 日在深圳证券交
易所创业板上市。首次公开发行股票前，公司总股本 396,384,160 股；首次公开发行股票完成后，公司总股本为 471,885,905 股，其中有限售条件流通股为400,993,092 股，占发行后总股本比例的 84.9767%；无限制条件流通股为70,892,813 股，占发行后总股本比例的 15.0233%。

2023 年 2 月 20 日，公司首次公开发行网下配售限售股 4,608,932 股上市流
通，占公司总股本的 0.9767%。

2023 年 8 月 21 日，公司部分首次公开发行前已发行股份 240,847,155 股上
市流通，占公司总股本的 51.0393%。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 471,885,905 股，其中无限售条件流通股为 307,570,700 股，占公司总股本的 65.1790% ，有限售条件流通股为164,315,205 股，占公司总股本的 34.8210%。

本次上市流通的限售股为部分首次公开发行前已发行股份，解除限售股份数量为 155,537,005 股，占公司总股本的 32.9607%，限售期为自公司首次公开发行

并上市之日起 36 个月，该部分限售股将于 2025 年 8 月 19 日（星期二）锁定期

届满并上市流通。

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注

销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市

公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺如下：

承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限

1、自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月

内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有

的首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份，

若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份

发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

2、发行人首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股

票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价

格，或者上市后 6 个月期末（2023 年 2 月 19 日，如

该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘

价低于首次公开发行价格，本人直接或间接持有首

发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延

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