公告日期：2025-08-22

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-025
无锡锡南科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月12日下午15:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有普通股股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年9月8日

7.出席或列席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8.会议地点：无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20号305会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的项目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议

1.00 √

案》

作为投票对象的子

2.00 《关于修订内部治理制度的议案》

议案数：（9）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用

2.06 √

……
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