公告日期：2025-08-29

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-033
北京零点有数数据科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月17日以邮件方式发出。 本次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议 应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2025 年半年度报告》的内容和 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、 完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的议案》

公司董事会出具了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表》。

《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《关于 2025 年上半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，为了客观、公允地反映
公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估
并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产计提了资产减值准备，本年度公司计提信用减值损失 269.33 万元，资产减值损失 596.61 万元，合计计提减值金额为 865.94 万元。公司本次计提资产减值准备从谨慎性原则出发，客观体现了公司资产的实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年上半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的股
份登记手续，股票上市流通日为 2025 年 3 月 10 日。本次第二类限制性股票归属
167,600 股，公司总股本将由 71,872,936 股增加至 72,040,536 股，注册资本由人
民币 71,872,936 元增加至人民币 72,040,536 元。

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规，进一步完善公司法人治理结构，现对《公司章程》的部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需股东会审议。

六、逐项审议通过《关于制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。