公告日期：2025-08-29

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-037

北京零点有数数据科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东会审议的事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事
会第二十二次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。

4、会议召开的日期、时间：

1)现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14：00

2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025

年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券

交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至 2025 年 9 月 15

日 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交易系
统和互联网投票系统中的一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

凡 2025 年 9 月 8 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 24 号院 1 号楼 878 东区 8 层会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

√作为投票对
2.00 《关于制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》 象的子议案
数：（10）

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 废止《监事会议事规则》 √

2.04 修订《关联交易决策制度》 √

2.05 修订《对外担保管理制度》 ……
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